Украина: Открываем счета за границей

Государственный комитет предпринимательства подготовил законопроект, который позволяет физическим лицам беспрепятственно открывать валютные счета в зарубежных банках, расположенных на территории стран – участниц Организации экономического сотрудничества и развития или стран – участниц организации FATF. Обе организации объединяют европейские страны, США, Канаду, Австралию, Новую Зеландию, Китай, Японию, Россию, Израиль, Турцию, Южно-Африканскую Республику и некоторые латиноамериканские страны, которые договорились обмениваться между собой данными о счетах, которые подозреваются в отмывании денег и финансировании терроризма. Законопроект одобрен Кабмином.

На данный момент физические лица могут открывать счета в иностранной валюте за пределами Украины только на время пребывания за рубежом. Перед возвращением на родину все счета должны быть закрыты. Если есть желание держать деньги за рубежом более длительный период, нужно получить лицензию НБУ, - объясняет президент Центра экономического развития Александр Пасхавер, – за незаконное открытие валютного счета за рубежом на данный момент предусмотрена криминальная ответственность в соответствии со ст. 208 КК (штраф от 500 до 1000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительных работ от 2-4 лет с конфискацией валютных ценностей на счетах). Если же все делать законно, то необходимо получить в НБУ индивидуальную лицензию на открытие счета за границей. Процедура предусматривает собеседование в органах МВД для объяснения источника дохода, который будет размещен в зарубежном банке.